MỘT SỐ THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN XUẤT HIỆN TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY

1. Tuyển cộng tác viên online
Đối tượng lợi dụng cácmạng xã hội quảng cáo cơ hội việc làm cho các trang bán hàng online, góp vốn ngắn hạn, lợi nhuận cao hoặc thực hiện các nhiệm vụ nộp tiền để hưởng hoa hồng, ăn chênh lệch để thu hút người có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Đặc biệt, các đối tượng đưa ra các công việc yêu cầu thấp, thu nhập cao, hưởng đãi ngộ, hoa hồng cao để tăng sức hút. Bước đầu các đối tượng sẽ thực hiện đúng các thỏa thuận về việc hoàn tiền và hoa hồng với số tiền nhỏ chỉ từ vài trăm nghìn, nhằm tạo lòng tin cho nạn nhân. Khoảng thời gian sau đó, nạn nhân sẽ không cảnh giác thực hiện hàng loạt giao dịch với số tiền lớn mà không được hoàn lại tiền hay hoa hồng. Đến lúc nạn nhân nhận ra thì đã không liên lạc được với đối tượng.
2. Vay tiền online
Đối tượng tạo một ứng dụng vay tiền và chạy quảng cáo trên các mạng xã hội để tăng độ tiếp cận đến “khách hàng”. Sau khi có người biết đến và truy cập vào ứng dụng thì sẽ được hướng dẫn tiến hành hoàn tất thủ tục vay tiền nhanh gọn, số tiền sẽ được giải ngân vào “ví” của nạn nhântrên ứng dụng đó. Tuy nhiên sau đó, nạn nhân sẽ không rút được tiền và được “nhân viên” báo lỗi về thông tin tài khoản. Tiếp đó, “nhân viên” ứng dụng sẽ yêu cầu nạn nhân đóng các khoản phí bảo hành vào “ví” trên ứng dụng, số tiền này sau đó sẽ được hoàn lại cho nạn nhân. Các cấp độ lỗi thông tin và các khoản phí bảo hành sẽ được yêu cầu từ thấp đến cao, khiến nạn nhân một khi đã đóng tiền sẽ mang tâm lý tiếc của, không phòng bị mà liên tiếp chuyển tiền cho các đối tượng.
3. Sử dụng công nghệ cao để giả danh thực hiện hành vi lừa đảo
Thông qua mạng Internet, các đối tượng đã thu thập hình ảnh, giọng nói của người dùng trên mạng xã hội, sử dụng công nghệ Deepfake tạo ảnh động, video giả mạo người dùng đang nói chuyện trực tuyến với cùng khuôn mặt, âm điệu giọng nói và cách xưng hộ.
Đối tượng tạo lập tài khoản giả mạo trên mạng xã hội trùng thông tin và ảnh đại diện với người dùng, kết bạn với nạn nhân trong danh sách bạn bè và nhắn tin vay mượn tiền theo kịch bản sẵn có. Trong một số trường hợp, đối tượng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của người dùng để trực tiếp nhắn tin cho các nạn nhân trong danh sách bạn bè. Để tạo lòng tin với nạn nhân, đối tượng truyền tải Deepfake video có sẵn lên kênh video call, khiến nạn nhân nhận ra hình ảnh, giọng nói của người quen và nhanh chóng chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.
4. Đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài
Các đối tượng tạo các trang trên mạng xã hội Facebook, Zalo đăng tải các nội dung, hình ảnh cam kết việc có thể đưa người đi xuất khẩu lao động, làm việc ở nước ngoài với mức thu nhập cao và ổn định, kể cả những người thuộc diện không được một số nước chấp nhận cho nhập cảnh để lao động. Sau khi có nạn nhân quan tâm và liên hệ, các đối tượng sẽ đưa ra những lựa chọn xuất khẩu lao động hấp dẫn, hứa hẹn mức thu nhập cao, ổn định tại nước ngoài, kèm theo các thông tin về công ty như trụ sở, hình ảnh nhân viên, các giấy tờ tùy thân.... Sau khi có được lòng tin của nạn nhân, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân đóng các khoản phí ban đầu hoặc tiền cọc vào các số tài khoản mà các đối tượng cung cấp, sau đó chiếm đoạt mà không thực hiện đúng thỏa thuận về việc đưa người đi xuất khẩu lao động.
5. Gọi điện giả mạo cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế thông báo người nhà bị nạn
Các đối tượng chủ động thu thập thông tin cá nhân của người dân, sau đó giả mạo là cán bộ nhà nước, giáo viên, nhân viên y tế... gọi điện cho nạn nhân thông báo người thân bị nạn. Ví dụ các đối tượng giả mạo giáo viên, nhân viên y tế gọi điện thoại cho nạn nhân, phụ huynh thông báo việc “con đang cấp cứu” vì bị tai nạn, sau đó tạo ra tình huống khẩn cấp, cần phẫu thuật ngay và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền ngay. Do tình huống khẩn cấp và tâm lý lo lắng, nạn nhân đã thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng, sau đó bị chiếm đoạt.